10 bị cáo ra hầu tòa gồm: Lương Quang Vinh, sinh 1979, ở Phủ Lý, Hà Nam; Nguyễn Hồng Sơn, sinh 1962, ở quận Hoàng Mai; Nguyễn Văn Tuấn, sinh 1977, ở quận Long Biên, Hà Nội; Đào Mạnh Cường, sinh 1973, ở phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng (cùng là lái xe vận chuyển dầu); Nguyễn Văn Cường, sinh 1980, ở phường Đông Hải 1, Hải An (có 1 tiền án); Đào Xuân Kiên, sinh 1986; Phạm Văn Thắm sinh 1984, cùng ở phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng; Quách Văn Thảo, sinh 1970, ở tỉnh Thanh Hóa; Phạm Văn Liệu, sinh 1989, ở xã Hùng Thắng, Tiên Lãng; Trần Hữu Khoái, sinh 1953, ở phường Tràng Minh, Kiến An, Hải Phòng.
Trước đó, vào 8h30 ngày 19-9-2013, tại khu vực tiếp giáp giữa hai bờ tường bao của Công ty cám Con cò và kho xăng dầu Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, tổ công tác của cơ quan an ninh điều tra CATP Hải Phòng bắt quả tang 4 đối tượng: Vinh, Kiên, Thắm, Liệu đang hút dầu JetA-1 (loại nhiên liệu dùng cho máy bay), từ téc xe ô tô BKS: 29C-179.86 của Cty Vinapco do Vinh điều khiển.
Tang vật thu giữ gồm 660.000 đồng, 770 lít dầu cùng nhiều can, xô, phuy, xe ô tô BKS: 29C-179.86 và BKS: 16K-2734. Khám xét khẩn cấp nơi ở và nhà kho của Đào Mạnh Cường, cơ quan công an còn thu giữ 1.100 lít dầu Diezel; 900 lít xăng A92, 2.950 lít dầu thải, 1.485 lít dầu JetA-1 chứa trong 36 phuy, 25 quyển sổ và 261 triệu đồng.
Vinh, Sơn, Tuấn và lái xe của xí nghiệp vận tải xăng dầu hàng không thuộc Cty Vinapco, được giao nhiệm vụ vận chuyển dầu Jet A-1 tuyến Hà Nội - Hải Phòng - Nội Bài, có trách nhiệm quản lý, bảo đảm chất lượng, số lượng dầu từ khi nhận đến khi giao hàng tại kho của Cty Vinapco. Tuy nhiên, do hám lợi nên Vinh, Sơn, Tuấn đã trộm cắp dầu bán cho Đào Xuân Cường và các đồng phạm nhằm thu lời bất chính.
Vinh khai nhận, vào ngày 19-9, anh ta lái xe đến gần bờ tường giữa Cty cám Con cò và Cty xăng dầu Đình Vũ, bán 40 lít dầu Jet A-1 cho Kiên, Thắm và Liệu lấy 660 nghìn đồng thì bị công an bắt quả tang. Trước đó, từ tháng 1-2013 đến ngày bị bắt, Vinh đã bán 12 lần, mỗi lần 15 lít, tổng cộng là 180 lít với giá 16,5 nghìn đồng/lít. Bị cáo Sơn khai nhận, sau khi nhận dầu vào xe ô tô BKS: 29C-196.23 tại kho xăng dầu Đình Vũ, Sơn lái xe đến góc giao giữa 2 bờ tường của 2 công ty, rồi bán dầu Jet A-1 cho Kiên, Thắm. Sơn đã bán 19 xô dầu cho Kiên, Thắm, thu 4,7 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Văn Tuấn khai nhận, trong tháng 9-2013, lợi dụng việc được giao vận chuyển dầu Jet A-1, sau khi nhận dầu, Tuấn đã bán 9 xô, tương đương 135 lít, thu trên 2,2 triệu đồng.
Lời khai của các bị cáo Vinh, Sơn, Tuấn phù hợp với lời khai của các bị cáo Đào Mạnh Cường, Đào Xuân Kiên, Phạm văn Thắm, Quách Văn Thảo, Phạm Văn Liệu. HĐXX đã kết luận các bị cáo Vinh, Sơn, Tuấn có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ được giao, nhiều lần bán trái phép dầu để thu lời bất chính.
Từ tháng 7-2012 đến tháng 9-2013, Cường cùng Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Hữu Dụng và Hoàng Đức Hiệp thỏa thuận trộm cắp xăng dầu của Công ty Vinapco. Đào Mạnh Cường thuê Kiên, Thắm trực tiếp mua dầu. Hàng ngày, Cường đưa 10 triệu đồng cho Kiên mua dầu. Đến tháng 3-2013, Nguyễn Văn Cường giới thiệu Thảo đến làm cùng Kiên và Thắm. Thảo được thuê giám sát việc mua dầu. Từ ngày 18-9 đến ngày 19-9-2013, do bị ốm nên Thảo thuê Liệu làm thay và hứa trả công 150 nghìn đồng/ngày. Tính từ tháng 7-2012 đến khi bị bắt, Cường cùng đồng bọn đã mua 749.170 lít dầu Jet A-1, với số tiền trên 13 tỷ đồng. Theo báo giá của Cty Vinapco, số dầu trên trị giá hơn 17 tỷ đồng.
Theo thỏa thuận ăn chia, từ tháng 7-2012 đến tháng 8-2013, Nguyễn Văn Cường thu lợi 277,3 triệu đồng; Dụng thu lợi 317,3 triệu đồng; Hiệp 184,9 triệu đồng. Nguyễn Đức Cảnh, sinh 1976, ở Vĩnh Niệm, Lê Chân, là giám đốc Cty cổ phần thương mại Bảo Minh, cũng tham gia và được chia 136,5 triệu đồng, Đào Mạnh Cường thu 129,8 triệu đồng. Kiên được trả lương 165 triệu; Thắm 96 triệu; Thảo 30 triệu đồng. Mặc dù không đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nhưng Nguyễn Hữu Khoái đã mua lại của Đào Mạnh Cường 4.660 lít dầu…
Theo cáo trạng, VKS thành phố truy tố Đào Mạnh Cường, Nguyễn Văn Cường, Kiên, Thắm, Thảo (theo Khoản 4 Điều 250 BLHS) nhưng tại phiên toà, đại diện cho Cty Vinapco cho rằng cty chỉ bị thất thoát 3.681 lít dầu JetA-1, trong đó 3 bị cáo Vinh, Sơn, Tuấn chỉ bán 640 lít dầu trị giá 13,7 tỷ đồng nên với tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, các bị cáo chỉ chịu trách nhiệm về số lượng dầu 640 lít.
Mặt khác, đại diện Cty Vinapco cho biết mỗi chuyến hàng chở đi đều cho khấu trừ hao hụt và hàng tháng cty đều tính toán nếu có thiếu hụt thì lái xe trả tiền bù cho cty nên có thiếu thì các lái xe này đã bù tiền rồi và cty không yêu cầu bồi thường gì thêm. Bởi vậy, VKS đã rút truy tố các bị cáo về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (theo khoản 4 Điều 250), chuyển sang truy tố theo khoản 2 Điều 250 BLHS. Bị cáo Liệu cũng được chuyển truy tố từ khoản 2 Điều 250 sang khoản 1 Điều 250 BLHS.
Hoàng Đức Hiệp và Nguyễn Hữu Dụng hiện vắng mặt tại địa phương nên CQĐT chưa lấy được lời khai để làm rõ hành vi.
Căn cứ vào những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt: Đào Mạnh Cường 42 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, 15 tháng tù về tội “Kinh doanh trái phép”, tổng hợp hình phạt là 4 năm 9 tháng tù; Lương Quang Vinh và Nguyễn Hồng Sơn mỗi bị cáo 36 tháng tù; Nguyễn Văn Tuấn 30 tháng tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”; Nguyễn Văn Cường và Đào Xuân Kiên 30 tháng tù, Phạm Văn Thắm 27 tháng tù, Quách Văn Thảo 24 tháng tù, Phạm Văn Liệu 15 tháng tù cùng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Trần Hữu Khoái 9 tháng tù không giam giữ về tội “Kinh doanh trái phép”. Ngoài ra, các bị cáo còn phải chấp hành hình phạt bổ sung bằng tiền và phải nộp lại các khoản tiền thu lời bất chính.
